地域のくらしの応援団

半田信用金庫

金融機関コード:1555

文字サイズ

Powered by Yahoo! JAPAN

口座不正利用防止について

当金庫では、犯罪防止の観点から、犯罪収益移転防止法、預金規定に則った対応を下記のとおり実施いたしておりますので、何卒ご理解、ご協力をお願い申しあげます。

本人確認への取組み

  • 口座開設時等には、犯罪収益移転防止法によりお客さまのご本人確認を徹底いたしております。
  • 住所、勤務先等が当金庫各支店から遠方の場合、口座開設を原則お断りさせていただきます。
    詳しくはこちらをご確認ください。 新規口座開設時のお願いについてPDFファイルを開きます

口座不正利用防止への取組み

口座の不正利用防止のため、次の場合には預金取引停止または預金口座を解約させていただきます。

  1. 預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合
  2. 預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
  3. 口座開設時の届け出内容に虚偽が明らかになった場合
  4. 口座開設時の提出資料が真正でないことが判明した場合
  5. 預金規定に基づき、虚偽口座、借名口座、口座の譲渡が明らかになった場合
  6. 口座が法令や公序良俗に反する行為に利用された、またはそのおそれがあると認められた場合

お問い合わせ・ご相談

お近くの店舗でのご相談

お気軽にお近くの店舗までお越しください。

お近くの店舗を探す

電話でのご相談

0120-13-8040

(平日9:00~17:00)

メールでのご相談

インターネットから24時間いつでも受付します。

お問い合わせ

Page Top