当金庫では、犯罪防止の観点から、犯罪収益移転防止法、預金規定に則った対応を下記のとおり実施いたしておりますので、何卒ご理解、ご協力をお願い申しあげます。
本人確認への取組み
口座不正利用防止への取組み
口座の不正利用防止のため、次の場合には預金取引停止または預金口座を解約させていただきます。
- 預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合
- 預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
- 口座開設時の届け出内容に虚偽が明らかになった場合
- 口座開設時の提出資料が真正でないことが判明した場合
- 預金規定に基づき、虚偽口座、借名口座、口座の譲渡が明らかになった場合
- 口座が法令や公序良俗に反する行為に利用された、またはそのおそれがあると認められた場合